Штрафные санкции для BetCity.nl от KSA

Регулятор азартных развлечений в Нидерландах, Kansspelautoriteit обязал компанию BetCity.nl заплатить штраф в размере 3 000 000 EUR. Подобное решение возникло из-за того, что BetCity.nl не соблюдала правила закона Нидерландов касательно предотвращения отмывания денег, а также финансирования терроризма.

Дочерней компании Entain Plc, BetEnt, было выдвинуто предупреждение о KSA о недочетах в выполнении AML условий в сентябре прошлого года. Представители KSA также отмечают, что для BetEnt был проведен инструктаж касательно того, как правильно организовывать расследования по отношению к AML и вовремя отправлять отчеты о подозрительных денежных операциях в Подразделение финансовой разведки.

В приписке к штрафу также отмечается, что большинство мер касательно AML начали с опозданием. Дополнительно отмечается небрежный запрос со стороны BetEnt касательно данных об источнике денег у гемблеров. Все это и повлекло необходимость выписать штраф компании БетЕнт в размере 3 000 000 EUR.