Масштабная схема обналичивания денег была раскрыта с участием казино Pin-Up
ГБР раскрыло масштабную схему обналичивания денег с участием игорного заведения Pin-Up, предоставляющего свои услуги на территории России. В преступлении замешана украинская компания с ее директором Игорем Зотько. Известно, что предприниматель является владельцем целой сети игорных заведений и БК, работающих под известным брендом Pin-Up. Данная информация просочилась в СМИ из уголовного дела. Следователям удалось выяснить, что за стенами законного игорного заведения была скрыта связь с российским бизнесом. С его помощью злоумышленникам удалось перевести миллионы грн. за рубеж. Резонансное дело привлекло внимание общественности.
Как действовала преступная схема
После получения официальной лицензии КРАИЛ весной 2021 года компания начала осуществлять свою деятельность под вывеской Pin-Up. Сеть включала сразу несколько сайтов онлайн казино и спортивных ставок. Также компании принадлежала одноименная партнерская программа, которая аффилирована на территории нескольких стран (Украина, Турция, Азербайджан, Казахстан, Бразилия, Индия).
Вполне успешный бизнес скрывал деятельность GURUFLOW TEAM LTD – компании из Кипра, контролируемой российскими гражданами. Из результатов уголовного дела удалось выяснить, что россияне управляют всей сетью Пин-Ап с целью вывода денежных средств с территории Украины. С начала 2022 и до начала 2024 года таким образом было обналичено около 260 млн. грн. в качестве оплаты софта. Данные денежные операции продолжались и во время вторжения России – в период действия военного положения, когда вывод денег из страны был строго ограничен. ПО Guru Platform Suit, которое используется в Пин-Ап, необходимо для поддержки работы платежных систем на сайте. В списке таких сервисов – Яндекс. Мани, КИВИ и МИР, находящихся под санкциями СНБО Украины.
Стоит отметить, что до весны 2022 года владельцем компании GURUFLOW выступало ООО «Пин-Ап.РУ, сменившее в результате ребрендинга свое название на ООО «Фонкор». Данная организация пополнила российскую казну на 580 млн. рублей за тот же отчетный год. Денежные средства в дальнейшем использовались для вооружения российской армии. Весной 2023 СНБО ввела санкции против «Фонкор», которые будут действовать в течение ближайших 50 лет. Однако мошенническая схема не была остановлена.
В качестве номинального владельца онлайн-казино в Украине выступает с весны 2023 Игорь Зотько. Следователям он не смог рассказать, откуда взялись 30 млн. грн., внесенных в качестве уставного капитала компании. Также неизвестно, откуда были получены дивиденды в размере 605 млн. грн. Оперативники уверены, что данные транзакции – часть мошеннической схемы. С начала этого года Зотько было вручено подозрение в содействии стране-агрессору. Вполне вероятно, что совсем скоро он отправится за решетку на срок до 15 лет.
Экспертиза, проведенная сотрудниками КНИИСЭ, показала, что посещение игорных заведений украинскими военными отрицательно сказывается на боеспособности вооруженных сил. Софт, используемый в игорном зале, собирает личные данные посетителей, начиная от персональной, и заканчивая платежной информацией. В дальнейшем эти сведения получают россияне. Несмотря на предупреждения СБУ в 2021-2022 годах, сеть и дальше продолжает свою активную работу.
Каким образом удается избежать санкций
Для обхода ограничений Пин-Ап активно пользуется зеркалами сайта, перенаправляя на другие площадки своих игроков. Весной 2022 года российский бренд поменял свое название на новое Ivanbet. Игорные заведения, которые связаны с данной платформой, находятся под контролем Кюрасао и B.W.I. Black-Wood Limited. В качестве конечного бенефициара выступает россиянин Максим Баев. Данные площадки активно работают на всей украинской территории без уплаты налоговых сборов.
Нелегальная деятельность всячески прикрывается главой КРАИЛ, а также сразу несколькими членами данной комиссии.